警惕炒股“杀猪盘”！这起尼泊尔跨国诈骗案被起诉

此前英国路透社、法国法新社都曾报道《尼泊尔遣返122名中国诈骗嫌犯》，大批中国人在境外持旅游护照却从事非法电信诈骗，他们的主要目标是中国国内的居民。该案由公安部指定浙江省公安厅管辖，省公安厅指定温州市公安局管辖办理。6月12日，永嘉县检察院对其中的19名犯罪嫌疑人以诈骗罪提起公诉。

团伙诈骗前期准备近2个月

向中国国内不特定人员实施诈骗

2019年10月至12月期间，被告人马某、高某、肖某、代某伙同何某、杜某等19人（均另案处理）受他人雇佣，办了尼泊尔的旅游签证后来到尼泊尔加德满都，入住一幢别墅内。该团伙成员普遍为90后，没有正当职业，多为社会闲散人员，来自全国各地。

而为了留住这批年轻团员实施诈骗，团队负责人煞费苦心，仅前期准备就耗费了近两个月时间，刚到尼泊尔时，他们还组织了成员赴当地旅游。

他们租住的别墅内部设施像酒店，设备齐全。何勋为该窝点总负责人，主要负责窝点前期的房屋租赁、生活物资和电脑、手机、手机卡、微信号等作案工具的采购，同时还负责窝点人员的管理及诈骗任务的分配等。

    团伙内部分工明确

分四步完成炒股“杀猪盘”

该团伙作案分工明确，他们将自己的作案方式概况为四个阶段：

01 养“号”阶段

嫌疑人使用窝点统一分发的作案手机，对自己作案用的微信进行包装，自行通过互联网搜索素材或作案内部群共享素材；

02找“猪”阶段

在养号阶段后，业务员使用前期经营好的微信号，建立 “美林群英会**群”等微信股票交流群，经第三方以打电话等形式寻找有炒股经历的人加入群聊；

03养“猪”阶段

通过聊天感情培养，及开设股评直播、群内互动等方式获得受害人的信任；

04杀“猪”阶段

受害人对投资产生兴趣，就会给受害人发送二维码（正荣国际），下载APP，引诱受害人充值。

上百部电脑和手机被现场缴获

包机将团伙成员带回国

2019年12月23日，该窝点以被告人王某为小组长，通过上述方式获取受害人凌某的信任，引导受害人在“正荣国际”平台充值，骗取钱款人民币19950元。后受害人凌某于2019年12月26日申请出金，于次日成功出金退款。

同日，该窝点以马某为小组长，以相同方式获取受害人粘某的信任，引导受害人在“正荣国际”平台充值，骗取钱款人民币7000元。

2019年12月23日，案发当日，尼泊尔警方根据中国警方统一安排，对于马某所在的加德满都某别墅进行收网，现场抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人共19人，并缴获上百部手提电脑和手机。

该批人抓获后，羁押在尼泊尔当地。经公安部协调，在北京时间2020年1月8日晚包机从尼泊尔加德满都带回，1月9日凌晨到达温州，于当日5时执行刑事拘留，并羁押在永嘉看守所。

因警方发现及时，在犯罪嫌疑人准备杀“猪”阶段的初期开始行动，成功制止了更多受害人上当受骗。

永嘉县人民检察院经审查认为，被害人凌某申请出金退回的19500元应认为诈骗既遂后的退赃行为，因该退赃行为发生在该诈骗团伙已被警方抓获，因此，本案涉及的两被害人被诈骗数额合计为26950元，均为既遂。

同时，永嘉县人民检察院认为，犯罪嫌疑人马某等19人经纠集，在尼泊尔向中国不特定人员实施电信诈骗活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪，量刑从有期徒刑10个月至3年4个月不等。

来源 | 第一检察部      文稿 | 胡静     编辑 | 周禾

(图片均来源于网络）

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